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华人金控赵海龙被抓国美旗下P2P变“潮汕帮”提

时间:2019-09-30

  探长注意到,国美在线金融理财频道已无理财产品。值得注意的是,去年国美在线金融理财频道还在发售华人金融的理财产品。另外,国美控股旗下美易理财已暂停发标,最近投标记录显示,2018年4月9日。不过,债权转让专区还有55个标待承接。 而根据界面新闻此前报道,刘贺超所出售的股权,原本并非归他所有,其背后牵一宗长达数十年的套路贷。刘贺超当时并没有合法拥有项目权益,且该项目早已处于司法诉讼审理中,股权及相关土地项目均被司法冻结。 自带光环的出身,却落得个负面新闻缠身。据媒体此前报道,华人金融因涉嫌“自融”、违规投资房地产、资金链涉诉断裂等问题,被深圳市金融工作办公室责令立即整改,对其可能引起的金融风险严格把关。 2018年12月底,此前深陷自融、违规操作泥潭的华人金融,再次遭到多位投资人实名举报。据网友爆料,国美旗下华人金控的执行总裁赵海龙于11月中旬被深圳公安带走调查。这让华人金控旗下的P2P平台华人金融,再次雪上加霜。 除了前述的华人金融,华人金控旗下另外一家互金平台——华金理财也早就停止运营。公开资料显示,华金理财于2017年8月10日上线,但最后一个标的上线日。据此计算,华金理财上线天就夭折了,这恐怕在互金历史上也是最短命的平台之一。 2017年3月8日,兼任深圳市潮人投资集团总裁的赵海龙,与刘贺超、谢钰珉等人签订了一份《权益转让协议》,按照该协议内容,刘贺超方面将一家房地产公司的控股权及历史债务以27亿元人民币为代价,转让给了赵海龙。 背靠“国美系”,华人金融可谓含着金汤匙出生。2014年1月,由国美控股的深圳前海华人金融控股集团有限公司(简称“华人金控”)成立,国美持股55%,深圳市潮人投资集团持股25%,稼轩投资和深圳华盛基金持有其余20%股权。 赵财强和赵海龙所代表的集团,打着国美的旗号开展P2P业务,再拿融来的钱给自己项目输血,触怒了“国美系”。 更有意思的是,目前华人金控的董事长赵海龙,还同时担任潮人集团的总裁。潮人集团,则是华人金融的二股东。 这也就意味着,赵海龙花27亿元买来的股权实际没有任何意义。据《南方周末》,与赵海龙交易的刘贺超,曾任东莞市东城区区委书记,2006年离职下海经商。 事实上,赵海龙等人接连不断的违规行为,遭到了监管方的注意。除深圳金融办责令其整改之外,不久前,香港交易所称针对相关情况,将对关联公司国美金融科技(HK628)和国美零售(HK493)进行调查审理。 据探长读财此前报道,“国美系”的美易理财、华人金融、华金理财、美美投资均已停止发标,“国美系”P2P平台目前已经全线崩溃。随着华人金融高管赵海龙被带走,国美对P2P平台所埋伏的内部管控风险已到了清算的时候。 不仅如此,鹏润控股旗下美美投资也已很久不再发标。公开资料显示,鹏润控股的创始人黄秀虹,她是国美创始人黄光裕的亲妹妹、国美控股现任CEO杜鹃的小姑子。 根据投资人爆料,赵海龙利用此次交易,涉嫌挪用了部分平台资金。其在签署《权益转让协议》期间,曾利用华人金融套取6亿元所谓“预付款”,其中2亿是赵海龙利用自身职务便利和影响力从华人金融挪用。另有4亿元,是赵海龙串通姚坚鸿等将资金挪入由姚控制的潮人盛世公司名下,再通过潮人盛世等赵海龙名下其它公司,转给刘贺超。 有多位投资人表示,当初是看重“国美系”背景才投资该平台,但后来发生的变故却超乎他们想象。 国美方面派出高管周亚飞担任华人金控的董事长,担任CEO的赵财强和担任执行总裁的赵海龙,则由潮人集团方面派出。 华人金融过去在自己平台上开的融资项目,其背后的借款方粤东电子交易中心,实际与华人金融本身有着千丝万缕的关系。这个交易中心层层穿透后的最终拥有者之一,为华人金融CEO赵财强。而所谓粤东电子交易中心,实际就是个商业地产。 据投资人举报信显示,赵海龙等在执掌华人金融期间,涉嫌擅自挪用平台巨额资金,伙同他人投资房地产项目,但因该项目牵扯大量债务,其股权早已被司法查封,直接导致被挪用的投资款项无法追回,无法按期向投资者兑付收益。 黄光裕入狱后,“国美系”风光不再,但由妻子杜娟和妹妹黄秀虹等人继续打理的家族事业,仍大步布局多项业务。如今,“国美系”除了在家电领域外,还涉足房地产,金融等多个行业,尤其在互联网金融领域,布局颇大,仅互金平台就有4家,从器件的结温角度分析产品的可靠其中包括华人金融。 今年3月底,多家媒体报道称,华人金融母公司华人金控第二大股东——深圳市潮人投资集团有限公司持有华人金控的25%股权遭法院轮候冻结。 据接近刘贺超、赵海龙此次交易的人士透露,这二人原本就认识,刘贺超找到赵海龙是为了处理手中本就麻烦不断的债务问题。而赵海龙则借机从中牟利。另据投资人介绍,2017年3月前后,华人金融确实上线过与该交易所涉房地产项目相关的投资产品。 一位华人金融的出借人介绍,两个月前,他就遇到了app无法登陆、所购产品和资金无法显示等问题。查阅华人金融官网信息发现,华人金融最近一次发产品是今年4月,此后没再发布新标。今年10月,华人金融延迟半年才公告了3月、4月的运营报告。 据了解,赵海龙事出“国美系”内部自查。除了涉嫌“自融”、违规投资房地产等问题,源自“国美系”的华人金融,如今已成为一帮潮汕商人的融资工具。一旦赵海龙所涉的经济问题被查实,华人金融将面临一场存亡大危机。 华人金控官网显示,赵海龙为公司担任执行总裁,同时是深圳潮人海外经济促进会常务副会长,深圳市汕头商会副会长,深圳市潮人财富基金管理有限公司执行董事,深圳市潮人投资集团有限公司总裁。

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